Данное лицо на протяжении 2005-2006 годов, под предлогом инвестирования строительства жилья, завладело денежными средствами инвесторов на общую сумму более одного миллиона гривен.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

Напомним, харьковские стражи порядка недавно разоблачили группу лиц, виновных в разворовывании из банка безналичкой 7,5 миллионов гривен.

Основным направлением преступной деятельности организованной группы было завладение денежными средствами в безналичной форме под видом заключения договоров кредитования с использованием поддельных документов, по кредитным карточкам, эмитированных банком на других лиц.