По данным пресс-службы, сотрудники СБУ совместно с сотрудниками налоговой милицией на основании санкции суда провели обыск в 7 офисах, используемых подозреваемыми в финансовых махинациях, и 9 банковских учреждений.

В ходе обысков сотрудники СБУ обнаружили и изъяли около 1 млн. долларов, 15 компьютеров оборудованных системой банк-клиент, 12 печатей и документов фиктивных фирм, а также заблокировали на банковских счетах более 300 тыс. гривен. Кроме этого, были арестованы счета 11 коммерческих структур, которые имели признаки фиктивности и использовались в преступных сделках.

По оценкам экспертов, преступные ежедневные сделки подозреваемых составляли до 5 млн. гривен. Налоговая милиция Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело согласно части 2 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей).