Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, через который в Украину в течение 2019-2020 гг. перемещено товаров по значительно заниженной таможенной стоимостью на 100 млн. грн. В рамках проведения операций "Щит", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые по заказу владельцев спортивных заведений и владельцев Интернет-магазинов, которые осуществляют реализацию реабилитационных и спортивных товаров, наладили канал перемещения на таможенную территорию Украины спортивного питания по значительно заниженной таможенной стоимости. Для реализации преступных намерений фигуранты создали группу подконтрольных физических лиц-предпринимателей и предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты с европейскими компаниями-производителями на поставку спортивного питания. Во время растаможивания товаров злоумышленники подавали в таможенные органы инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-импортеров с недостоверными сведениями о фактической стоимости импортных ТМЦ, которую занижали в 3 – 3,5 раза. Вследствие таких действий фигуранты, соответственно, занижали и уплату таможенных платежей. В дальнейшем ввезенные таким образом товары фактически передавали заказчикам минимизации, а документально – отражали их продажу в адрес подконтрольных физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения. В течение 2019-2020 гг. через компании, входившие в состав центра минимизации таможенных платежей, были ввезены товары с занижением таможенной стоимости на 100 млн. грн. На основании определений суда проведен ряд обысков по местам реализации ТМЦ, а также в офисных и складских помещениях, которыми пользовались фигуранты и по местам их проживания. По результатам обысков из незаконного оборота изъято неучтенную наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте свыше 3,6 млн. грн., партию спортивного питания на сумму около 20 млн. грн., электронные прайс-листы компаний-нерезидентов с указанием фактической стоимости импортируемых ТМЦ и др. доказательства незаконной деятельности. Продолжается следствие.