Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 
Одно из помещений организованной преступной группировки (ОПГ) использовалось для предоставления услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Сотрудники СБУ совместно с МВД провели 14 обысков, изъяли фиктивную документацию более 20 коммерческих структур.
В помещении банка были специально обустроены скрытые комнаты для хранения фиктивных документов. Кроме того, члены ОПГ соорудили в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом. Из сейфа силовики изъяли 3,4 млн грн., сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
Следствие продолжается. Дело ведется по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники налоговой милиции Шевченковского района Киева прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла незаконную легализацию средств. Финансовую махинацию организовали четверо граждан.