«Крышевание» силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела «Карфаген»

Преступники планировали покушение на Бигуса, Лачена и, вероятно, военного с позывным «Химик»

НАБУ и САП обнародовали новые 54-минутные аудиозаписи по резонансному делу «Карфаген». Они заявили о разоблачении деятельности преступной организации, которая годами беспрепятственно функционировала в Украине под прикрытием чиновников СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

РБК-Украина рассказывает, что известно из новых записей по делу «Карфаген».

По версии следствия, преступная организация годами действовала под прикрытием правоохранителей. В нее могли входить чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Схема охватывала десятки мошеннических кол-центров, торговлю наркотиками, изготовление фальшивой валюты, похищение и пытки людей.

По данным НАБУ, в группировку входили не менее 12 человек, среди которых были действующие должностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции. Организация годами могла беспрепятственно работать в Украине благодаря договоренностям с силовиками.

Среди направлений ее деятельности следствие называет мошеннические кол-центры, сбыт наркотиков, продажу контрафактных сигарет и поддельной валюты. Также участников группировки подозревают в причастности к похищениям людей, заказным пыткам и требованию миллионов долларов.

Кто входил в группировку

По данным следствия, организацию создал мужчина с прозвищем «Криминал» — лицо с уголовным прошлым, которое трижды осуждали. Как сообщали источники «Украинской правды», речь идет, вероятно, об Андрее Осипове.

Его главным партнером, по версии НАБУ, был беглый россиянин по прозвищу «Мексиканец» (Егор Буркин) — основатель и руководитель транснационального наркокартеля «Химпром». Он скрылся в Украине после объявления в розыск в РФ в 2016 году. В то же время, по данным следствия, в украинском розыске он находится с 2019 года.

Состав преступной организации по версии НАБУ

Среди других участников организации следствие называет:

• «Боксер» и «Паша» — подчиненные «Криминалу», выполнявшие силовые и другие поручения, связанные с «грязной работой».
• «Прайс» — полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным НАБУ, отвечал за прикрытие деятельности колцентров.
• «Консультант» — еще один полицейский, отвечавший за безопасность и координировавший отдельные направления незаконной деятельности.
• «Аким» — чиновник СБУ в звании генерал-майора. По версии следствия, он обеспечивал защиту группировки от своих коллег из Службы безопасности.

52 колцентра, наркотики и фальшивые евро

Как установили детективы НАБУ, деятельность организации охватывала обширную сеть незаконного бизнеса.

В частности, речь идет о 52 мошеннических колцентрах, в которых работали около 2700 человек. Кроме того, участники группировки занимались сбытом наркотиков и имели подпольный цех по изготовлению фальшивых евро.

Среди прочего, следствие установило причастность организации к продаже психотропных смесей U-420, контрафактных сигарет и поддельной валюты.

По данным НАБУ, за защиту от правоохранителей участники группировки ежемесячно платили по 7 тысяч долларов в криптовалюте. Через один из криптокошельков прошло 3,75 млн долларов.

Соответствующие силовики заранее предупреждали о государственных проверках, помогали решать вопросы в судах и даже предоставляли доступ к городским камерам видеонаблюдения.

Отдельно детективы установили, что участники организации из-за подкупа судей Печерского суда возвращали изъятую технику. Также они планировали подкуп министров.

Фигуранты планировали подкуп министров.

Похищение, пытки и угрозы журналисту

Еще одно направление расследования касается похищений людей, заказных пыток и вымогательства денег.

По данным следствия, в отдельных эпизодах от потерпевших требовали до 5 млн долларов. Для слежки за людьми участники организации, как утверждают детективы, использовали камеры системы «Безпечне місто» и базы данных МВД.

Группировка совершала нападения на людей

Кроме того, после расследования Bihus.Info фигуранты, по данным следствия, обсуждали похищение журналиста Дениса Бигуса за границей или нападение на него с использованием кислоты.

Также участники планировали угрожать физической расправой блогеру Игорю Лаченкову (владелец Telegram-канала «Лачен пишет») и медиа ProKyiv.

На Бигуса, Лачена и защитника Мариуполя хотели напасть за их расследование о сетях магазинов U420.

Кроме того, «Мексиканец» и «Криминал» обсуждают избиение или облитие кислотой защитника Мариуполя (прошедшего плен РФ), который собирался ликвидировать магазины U420 (наркшопы).

Также из новых записей НАБУ следует, что Буркин сотрудничает с ФСБ уже во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Фигуранты дела сотрудничали с российской ФСБ

Фигуранты могли фабриковать дела против детективов НАБУ

В НАБУ утверждают, что после того, как антикоррупционные органы начали расследовать деятельность организации, коррумпированные правоохранители присоединились к фабрикованию уголовных дел против детективов НАБУ.

В частности, фигуранты дела «Карфаген» сотрудничали с ФСБ, чтобы сфабриковать дело в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Это обстоятельство стало одним из важных направлений расследования, поскольку речь идет о возможном использовании правоохранительной системы для защиты незаконного бизнеса и противодействии антикоррупционным органам.

Что известно об обысках у руководителей СБУ

В среду, 4 ноября НАБУ и САП пришли с обысками к нескольким чиновникам СБУ. Как писала «Украинская правда», эти обыски могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова («Криминала»), ранее задержанного антикоррупционными органами.

«После задержания близкого к топ-чиновникам СБУ Андрея Осипова («Криминала») главной интригой для всех силовиков было, разблокировали ли НАБУ и САП его телефон. Судя по событиям, похоже, разблокировали», — цитирует УП собеседника.

УП узнало, что сегодня следственные действия прошли у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ полковника Антона Кравчука. Также обыски пытались провести у первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки (он фигурирует под псевдонимом «Аким» и был задержан, сообщает УП).

В НАБУ заявили, что во время проведения законных следственных действий на основании определения следственного судьи ВАКС один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Кроме того, как писало УП, следователи пришли с обысками к первому заместителю начальника Главного управления «Д» Департамента защиты национальной государственности СБУ Александру Ковальчуку.

С чего началось дело «Карфаген»

Напомним, о разоблачении первых фигурантов операции «Карфаген» стало известно 5 сентября 2026 года.

В частности, НАБУ и САП подозревают руководителя одного из подразделений Офиса Генерального прокурора Сергея Кропиву и его сообщников в создании преступной организации, которая организовала системное получение взяток от мошеннических кол-центров и легализовало более 89,9 млн грн.

По данным следствия, организация получала деньги за непрепятствование работе мошеннических кол-центров. В тот же день пяти людям сообщили о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации.

Недавно Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней (с залогом более 93 млн грн вместо начальных 120 млн грн).

Выезд из Украины генпрокурора Кравченко

В рамках спецоперации «Карфаген» в Офисе генпрокурора проводили обыски в служебных помещениях, которыми пользовался тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко.

6 сентября Кравченко отрицал свою причастность к «крышеванию» колцентров. Он поручил проверить работу ОГП на полиграфе. Работника Офиса, фигурировавшего в расследовании, отстранили от работы.

14 сентября, после заявления об отставке, Кравченко сообщил, что подписал подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу и человеку из близкого окружения руководителя САП Александра Клименко.

На фоне скандала с возможной причастностью к делу «Карфаген» Руслан Кравченко подал заявление об увольнении и покинул территорию Украины, объяснив свой выезд служебной командировкой.

По неподтвержденным данным, Кравченко вместе с супругой может находиться в Вене (Австрия), где якобы ведет переговоры с местными адвокатскими фирмами по получению убежища.

В то же время о подозрении Кравченко пока не сообщали.

Служебное расследование установило, что во время пребывания в должности генерального прокурора он совершил дисциплинарный проступок, организовав себе безосновательный выезд за границу. Вопрос о привлечении его к уголовной ответственности должны решать антикоррупционные органы Украины.